国资委副主任孟建民出席会议并讲话；监事会主席时希平，国资委企业改组局局长李冰，企业领导人员管理一局副局长肖宗辉，监事会第7办事处主任夏策明，中组部干部五局二处副处长、调研员杭泰斌；集团公司领导乔保平、陈飞虎、于崇德、张国厚、高嵩、郭瑞廷、米树华、谢长军、陈斌，外部董事吴振芳、田会、杨继学出席会议。孟建民代表国资委向中国国电外部董事颁发了聘书。集团公司董事长、法定代表人乔保平代表国电集团与外部董事签订了服务合约，并代表国电集团董事会发言。会议由李冰主持，肖宗辉宣读国资委关于任命和聘任中国国电外部董事的通知。
孟建民指出，推动中央企业建设规范董事会工作意义重大。国有企业建立现代企业制度是党中央、国务院推进国有企业改革发展的重大举措，中央企业建设规范董事会的主要目的是实现企业决策组织与执行组织的分离与制衡、实现决策组织的动态优化、逐步实现国资委对国有企业管理方式的转变、实现企业真正的集体决策、科学决策。符合中央企业稳定发展的内在规律和要求，有利于释放企业活力，提高发展质量，为保障中央企业稳定、可持续发展奠定体制、机制基础。
孟建民强调，中国国电要以建设规范董事会制度为契机，进一步深化企业改革，强化创新驱动，全面推进发展战略落实，努力实现企业健康、可持续发展。要充分发挥外部董事和非外部董事的组合优势，使董事会成为中国国电改革发展的决策中心和推动主体。要切实履行好董事会的科学决策职责，提高重大决策质量，确保企业各项重大决策客观、科学，推动企业全面深化改革。要努力形成各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理机制，形成国资委、董事会、经理层和监事会之间的良好互动。
孟建民要求，董事会要加强与各有关方面的沟通协调工作，按照有关法规制度开展工作。要抓紧制定完善各项规章制度，保障董事会运作规范有效。董事要切实履行职责和义务，忠实代表出资人利益。要切实履行好管理经理层职责，配合做好个性化管理工作。
乔保平代表董事会作表态发言，他表示，要提高认识，明确要求，切实把思想和行动统一到中央的决策部署上来。要充分认识建设规范董事会的重要意义，认真贯彻落实国资委的各项要求，充分发挥董事会的战略决策引领作用，推进公司科学发展。要开阔视野、开阔胸襟、开阔思路，进一步强化战略思维和全局意识，高起点、高标准推进董事会建设，全面提高公司治理和经营管理水平。
乔保平强调，要找准定位，发挥作用，建立规范科学高效的董事会运作体系。董事会要坚持把方向、议大事、防风险、管团队，统筹协调与各相关方的关系，着力建设战略型、决策型董事会。各位董事要忠实代表出资人的利益，忠于职守，坚持原则，加强团结，依法履职，切实履行好科学决策的职责，提高重大决策质量，真正使董事会成为推动国电改革发展的决策中心和推动主体。董事会、经理层、监事会要按照“决策、执行和监督”相分离的原则，进一步明确职责分工，加强沟通协调，充分发挥各自作用。
乔保平要求，要完善制度，尽职履责，夯实董事会规范运作的基础。要尽快建立完善的董事会制度体系，力争做到机构设置合理、职责界面清晰、工作流程顺畅、标准体系完备。要根据国资委对董事会的授权，尽快建立完善董事会决策体系。要全面清理公司现行规范性文件，建立完善与董事会制度无缝衔接、高度匹配的经营管理制度体系。要充分发挥外部董事和职工董事的作用，大力支持外部董事和职工董事依法履行职责，积极为他们开展工作创造条件。
会议以视频会议的形式召开。集团公司本部部门副主任及以上人员，在京二级企业主要负责人在主会场参加会议；各分（子）公司、研究院、基层企业领导班子成员、全体中层干部在各分会场参加会议。
